江西特种电机股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

发布日期:2021-09-27 15:49   来源:未知   阅读:

  证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2021-051

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会议通知于2021年9月17日以书面或电子邮件的方式发出,2021年9月23日上午10:00以通讯方式召开。公司董事长主持召开了本次会议,本次会议应参加表决的董事11名,实际参加表决董事11名,公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2021-052

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十一次会议通知于2021年9月17日以书面的方式发出,2021年9月23日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持,本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。

  证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2021-053

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月23日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下:

  根据实际经营情况以及业务发展需要,需对公司经营范围进行变更,同时对《公司章程》中经营范围条款进行修改。

  根据2020年4月30日江西省市场监督管理局登记注册局发布的《关于做好在全省范围内试行经营范围规范化等级有关工作的通知》要求:存量企业申请办理经营范围变更登记的,应当对原有及新增经营范围进行规范登记,依据江西省市场监督管理局登记注册局通知要求并通过江西省企业登记网络服务平台使用市场监管总局查询系统搜索、查询、填报,将公司拟变更的经营范围内容进行梳理、规范:

  公司原经营范围为:电动机、发电机及发电机组、通用设备、水轮机及辅机、液压和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、销售;陶瓷土的开采、开发和销售;金属废料和碎屑的加工、处理;机械设备、五金交电及电子产品、矿产品、建材及化工产品的批发、零售、技术服务;房屋及设备租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);除国家汽车目录管理以外的电动车辆的制造与销售;经营进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

  公司拟变更经营范围为:电机及其控制系统研发、电机制造、其他电机制造、机械零件、零部件加工、专用设备制造(不含许可类专业设备制造)、发电机及发电机组制造、通用设备制造(不含特种设备制造)、水轮机及辅机制造、液压动力机械及元件制造;电力测功电机销售、微特电机及组件销售、机械零件、零部件销售、发电机及发电机组销售、液压动力机械及元件销售;电气设备修理;矿产资源(非煤矿山)开采、选矿、化工产品生产(不含许可类化工产品);道路机动车辆生产、汽车零部件及配件制造、新能源汽车整车销售;建筑装饰材料销售;非居住房地产租赁、机械设备租赁;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  本次修改《公司章程》事项尚须提交股东大会审议通过,董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理变更登记等相关事宜,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

  证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2021-054

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月23日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于全资子公司对外出租部分闲置房屋的议案》,现将相关内容公告如下:

  江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江西宜春客车厂有限公司(以下简称“宜春客车厂”)拟将其持有的位于宜春经济技术开发区春潮路12号的闲置厂房及办公场地(以下合称“房屋”)出租给深圳美团优选科技有限公司(以下简称“深圳美团”)使用。

  公司与深圳美团优选科技有限公司不存在关联关系,此次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定,本次交易金额在董事会权限范围之内,无需提交股东大会批准。

  经营范围:一般经营项目是:计算机互联网技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机系统集成;企业管理咨询;计算机软硬件及配件技术开发及批发兼零售;服装、服饰、皮具、箱包、鞋帽、办公用品、母婴用品、日用百货、家用电器、电子产品、家居用品、针纺织品、化妆品、珠宝首饰(不含裸钻)、工艺礼品(不含文物及象牙制品)、汽车用品、花卉、洗涤用品、照相器材、照明器材、玩具、通讯设备及配件(不含卫星电视广播地面接收设施)、钟表眼镜、五金交电、宠物用品及宠物食品、食品添加剂;依托第三方平台进行服装、服饰、皮具、箱包、鞋帽、办公用品、母婴用品、日用百货、家用电器、电子产品、家居用品、针纺织品、化妆品、珠宝首饰(不含裸钻)、工艺礼品(不含文物及象牙制品)、汽车用品、花卉、洗涤用品、照相器材、照明器材、玩具、通讯设备及配件(不含卫星电视广播地面接收设施)、钟表眼镜、五金交电、宠物用品及宠物食品、食品添加剂;家政服务、展览展示策划;物流信息咨询;电动游乐设备租赁;从事广告业务;电子商务信息咨询;有害生物防治;为餐饮企业提供管理服务(涉及许可证管理及其他专项规定管理,取得许可后方可经营);供应链管理;建筑工程机械设备租赁;初级农产品、水产品的批发兼零售;自有房屋租赁(凭公司名下合法房产证方可经营);房地产经纪;健身服务。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可实际经营。许可经营项目是:普通货运;预包装食品(含冷藏冷冻,不含复热)、散装食品(含冷藏冷冻)、保健食品、婴幼儿配方乳品、其他婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品销售;餐饮服务;洗衣服务;仓储服务;初级农产品、水产品的加工;出版物零售;音像制品零售。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可实际经营。

  本次拟对外出租的房屋交易标的位于宜春经济技术开发区春潮路12号宜春客车厂,交易标的是宜春客车厂厂区内的部分房屋建筑物(主要是厂房和办公楼)。

  本次交易价格是在参考标的资产所在地区周边市场价格的基础上,遵循公平、公开、公正的原则,经交易双方共同协商确定,交易价格公允合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  承租人支付给出租人的保证金金额为1个月的本合同项下的含税租金及含税物业管理服务费之和,即人民币(贰拾捌万捌仟零陆拾元整)(¥:288,060)

  租金按3个月作为一个付费周期,承租人应于合同签署后15日内支付“租赁期限”内首期的“租金”,此后每期租金应于上个租期届满前5日支付,出租人应于承租人支付租金前10日,向承租人开具该期租金的增值税专用发票,发票内容为租赁费。承租人收到出租人开具的增值税专用发票后进行付款。

  承租人应按照本合同的约定向出租人支付与其使用“房屋”有关的水、电、暖气费(如有),该费用按3个月作为一个付费周期,按承租人的实际使用量计费。出租人应于每期费用支付日前10日,向承租人开具该期费用的增值税专用发票。如该费用由承租人直接向第三方缴纳的,出租人应确保第三方在规定期限内向承租人提供相应的增值税专用发票。承租人收到出租人/第三方开具的增值税专用发票后5日内进行付款。

  承租人通过银行转账的方式向出租人支付合同约定的租赁费用,具体以承租人付款日期为准。如付款日遇节假日的,则实际付款日顺延至节假日结束后第一个工作日。

  合同条款中已对双方权利和义务、违约责任和赔偿、争议的解决方式等方面做出了明确的约定。

  本合同双方签字并盖章之日起成立,自公司第九届董事会第二十六次会议审议通过之日起正式生效。

  1、交易目的:有利于公司整合资源,盘活公司闲置资产,提高公司资产使用效率,降低运营成本。

  2、上述对外出租对2021年以及2021年后各年度的损益影响为:将会增加公司的租金收入,增加公司收益,符合公司及全体股东的利益。

  2021年9月23日,公司召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过《关于全资子公司对外出租部分闲置房屋的议案》,本次交易在董事会审议通过后无需提交股东大会批准。

  公司本次资产出租有利于盘活公司资产,提高资产利用效率,增加公司收益。本次交易价格是在参考标的资产所在地区周边市场价格的基础上,遵循公平、公开、公正的原则,经交易双方共同协商确定,交易价格公允合理,且本次交易不构成关联交易,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次资产出租事项的审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,因此,独立董事同意该议案。

  证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2021-055

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》:公司定于2021年10月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会,现将本次会议的相关事项提示公告如下:

  2021年9月23日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2021年第一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、金多宝研究中心,召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年10月12日上午9:15至下午15:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  (1)截至2021年9月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件);

  上述议案经公司第九届董事会第二十六次会议及相关监事会会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。

  本次股东大会提案编码1.00代表提案1,提案编码2.00代表提案2,以此类推。

  (1)法人股东登记:法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。

  异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

  5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程说明如下:

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年10月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

  兹全权委托__________ 先生(女士)代表本公司(本人)出席江西特种电机股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  备注:上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。每项均为单选,多选无效;授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等相关制度的有关规定,作为江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认真审阅了公司第九届董事会第二十六次会议相关会议材料,基于独立判断的立场,现发表独立意见如下:

  公司本次资产出租有利于盘活公司资产,提高资产利用效率,增加公司收益。本次交易价格是在参考标的资产所在地区周边市场价格的基础上,遵循公平、公开、公正的原则,经交易双方共同协商确定,交易价格公允合理,且本次交易不构成关联交易,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次资产出租事项的审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此,我们同意《关于全资子公司对外出租部分闲置房屋的议案》。

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